La consulenza aziendale è svolta a supporto dei sistemi gestionali di cui l'azienda dispone. Dove sia necessario viene disposto il trasferimento dati "Studio /Azienda" allo scopo di interagire sui dati aziendali per l'ottimizzazione del processo produttivo. I servizi che caratterizzano la consulenza aziendale sono lo check up aziendale, l'elaborazione di un "piano operativo" e il monitoraggio di follow up, rivolto all'effettuazione di interventi correttivi. Ulteriori servizi offerti sono la riorganizzazione aziendale e societaria, la revisione della contabilità interna, l'analisi di bilancio.

Governance & Control
Forniamo il supporto nella definizione di efficaci assetti organizzativi e di governo societario al fine di garantire il corretto perseguimento degli obiettivi aziendali.

• Analisi del ruolo e del funzionamento degli organi di amministrazione e controllo e del rapporto di questi con la struttura aziendale.
• Riorganizzazione della struttura aziendale in conformità con le Disposizioni normative.
• Disegno e implementazione del complessivo Sistema dei Controlli Interni.
• Control & Risk (Self) Assessment.
• Process Mapping.
• Definizione di politiche e procedure operative.
• Outsourcing Internal Audit, Compliance, Antiriciclaggio, Risk Management o supporto nelle attività di controllo interno.
• Definizione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 (responsabilità amministrativa delle società).

Internal Audit

• Supporto nella valutazione della completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità delle altre componenti del Sistema dei controlli, del processo di gestione dei rischi e degli altri processi aziendali.
• Assistenza nella valutazione dell'efficacia del processo di definizione del Risk Appetite Framework, la coerenza interna dello schema complessivo e la conformità operativa aziendale al RAF.
• Supporto nella verifica della regolarità delle diverse attività aziendali, incluse quelle esternalizzate.
• Assistenza nel monitoraggio della conformità alle norme dell'attivià di tutti i livelli aziendali.
• Supporto nella verifica dell'adeguatezza e del corretto funzionamento dei processi e delle metodologie di valutazione delle attività aziendali.
• Assistenza nella verifica dell'adeguatezza, dell'affidabilità complessiva e della sicurezza del sistema informativo (ICT audit).
• Supporto nel controllo del piano aziendale di continuità operativa.
• Assistenza nella predisposizione del piano di attività.
• Mappatura rischi/processi e valutazione della maturity dei processi.
• Ausilio nella strutturazione del sistema di reporting della Funzione.

Compliance

• Attività di verifica dell'adeguatezza alle disposizioni delle Autorità di Vigilanza (Banca d'Italia, Consob, IVASS e COVIP).
• Ausilio alle strutture aziendali per la definizione delle metodologie di valutazione dei rischi di non conformità alle norme.
• Ausilio nell'individuazione di procedure per la prevenzione del rischio di conformità, verifica dell'adeguatezza e corretta applicazione delle stesse.
• Identificazione delle norme applicabili e misurazione del relativo impatto sui processi.
• Supporto nella valutazione di eventuali modifiche organizzative e procedurali finalizzate ad assicurare un adeguato presidio dei rischi e verifica dellíefficacia degli stessi.
• Supporto nella valutazione di progetti innovativi.
• Consulenza e assistenza nei confronti degli Organi aziendali in cui assume rilievo il rischio di non conformità.
• Supporto nella compliance fiscale.
• Supporto nell'ICT compliance.
• Compliance due diligence.
• Ausilio nella strutturazione del sistema di reporting della Funzione.

Antiriciclaggio

• Supporto nella verifica dell'adeguatezza delle procedure aziendali e dell'efficacia delle stesse a prevenire e contrastare la violazione di norme di eteroregolamentazione (leggi e norme regolamentari) e di autoregolamentazione in materia di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
• Assistenza nellíidentificazione delle norme applicabili e valutazione del loro impatto sui processi e le procedure interne.
• Collaborazione all'individuazione del sistema dei controlli interni e delle procedure finalizzato alla prevenzione e al contrasto dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
• Assistenza nella verifica dell'idoneità del sistema dei controlli interni e delle procedure adottati.
• Consulenza e assistenza agli organi aziendali e all'alta direzione in caso di offerta di prodotti e servizi nuovi.
• Verifica anche attraverso procedure informatiche dell'affidabilità del sistema informativo di alimentazione dellíarchivio unico informatico aziendale.
• Antiriciclaggio due diligence.
• Ausilio nella strutturazione del sistema di reporting della Funzione.

Regulatory e Authorities

• Redazione e presentazione di istanze di autorizzazione alle Autorità di Vigilanza.
• Assistenza nei rapporti con le Autorità di Vigilanza.
• Supporto nella predisposizione delle risposte ai rilievi ispettivi e alle lettere di situazione aziendale.
• Risposte a quesiti in materia di normativa primaria e secondaria.